La causa contra Tubos Reunidos y su CEO por la ayuda estatal durante la pandemia sigue abierta
La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos, una de las compañías que ocupa el…
Investigación policial sobre cuentas bancarias y patrimonio de presunto testaferro
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sigue investigando diversas líneas en torno a los movimientos financieros y el patrimonio de Julio Martínez Martínez, a…
Juan Orlando Hernández aparece en diez casos principales de corrupción investigados por la MACCIH
El juez chileno Daniel Urrutia Laubreaux, quien formó parte de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2017, afirmó que el expresidente…
Félix Azcona Lacarra y la investigación por prevaricación en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear…
Miguel Ángel Figueroa, exinterventor general, citado en la causa SEPI por presuntas irregularidades en ayudas públicas
La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones…
Caso Leire: Francisco Irazusta y la sospecha de malversación en la ayuda financiera a Tubos Reunidos
La pieza SEPI del caso Leire sitúa en el centro de la investigación a Francisco Irazusta Rodríguez, expresidente de Tubos Reunidos, una de las compañías clave del procedimiento por el…
Aldo López-Tirone: el operador mediático que arrastra un historial penal incómodo
Si el nombre de Humberto López Tirone arrastra la sombra incómoda de la dictadura panameña, el de su hijo Aldo López-Tirone aparece marcado por otro tipo de historial: condenas penales,…
Juristas piden a la justicia panameña considerar precedentes de Brasil y Perú en caso Odebrecht
El proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht en Panamá vuelve a generar cuestionamientos sobre la validez de algunas de las pruebas incorporadas al expediente. El debate surge a partir…
Investigación por tráfico de influencias en la SEPI involucra a Santiago Mesa y otros directivos
La pieza SEPI del caso Leire ha situado al director corporativo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Miguel Ángel Santiago Mesa, en el centro de las indagaciones. Su encausamiento…
Posibles delitos de tráfico de influencias y malversación en la causa contra Julián Mateos Aparicio
La pieza SEPI del caso Leire coloca bajo el foco judicial a Julián Mateos Aparicio Prieto, señalado como responsable del seguimiento del expediente de rescate de Tubos Reunidos dentro de…
La Audiencia Nacional cita a Mikel Arrarás en la investigación del caso Leire por la pieza SEPI
La pieza SEPI del caso Leire incorpora a Mikel Arrarás Abejón, arquitecto técnico vinculado a Servinabar, dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez de la…
Mercasa y la pieza SEPI en el centro de la investigación sobre José Ramón Sempere
La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a José Ramón Sempere Vera, expresidente de Mercasa entre 2018 y 2024, una etapa clave para entender algunas de las operaciones…