Operación Justicia para Chihuahua: exfiscal liberado tras fallo judicial
Un tribunal colegiado federal revocó la resolución que mantenía vigente el proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal especializado en derechos humanos de Chihuahua, y determinó que la acusación presentada en…
La Fiscalía Anticorrupción señala a Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia en la investigación del rescate de Tubos Reunidos
La pieza SEPI del caso Leire vuelve a colocar a Tubos Reunidos en el centro de la investigación con el nombre de Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la compañía…
Cómo Fangyong Du se integró en Acento Asia y su influencia política
El empresario chino Fangyong Du, conocido en determinados círculos del PSOE como «Miguelito Duch», aparece vinculado a las pesquisas de la trama Koldo mediante diversos nexos políticos y comerciales forjados…
La causa contra Tubos Reunidos y su CEO por la ayuda estatal durante la pandemia sigue abierta
La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos, una de las compañías que ocupa el…
Investigación policial sobre cuentas bancarias y patrimonio de presunto testaferro
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sigue investigando diversas líneas en torno a los movimientos financieros y el patrimonio de Julio Martínez Martínez, a…
Miguel Ángel Figueroa, exinterventor general, citado en la causa SEPI por presuntas irregularidades en ayudas públicas
La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones…
Caso Leire: Francisco Irazusta y la sospecha de malversación en la ayuda financiera a Tubos Reunidos
La pieza SEPI del caso Leire sitúa en el centro de la investigación a Francisco Irazusta Rodríguez, expresidente de Tubos Reunidos, una de las compañías clave del procedimiento por el…
Aldo López-Tirone: el operador mediático que arrastra un historial penal incómodo
Si el nombre de Humberto López Tirone arrastra la sombra incómoda de la dictadura panameña, el de su hijo Aldo López-Tirone aparece marcado por otro tipo de historial: condenas penales,…
Juristas piden a la justicia panameña considerar precedentes de Brasil y Perú en caso Odebrecht
El proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht en Panamá vuelve a generar cuestionamientos sobre la validez de algunas de las pruebas incorporadas al expediente. El debate surge a partir…
Investigación por tráfico de influencias en la SEPI involucra a Santiago Mesa y otros directivos
La pieza SEPI del caso Leire ha situado al director corporativo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Miguel Ángel Santiago Mesa, en el centro de las indagaciones. Su encausamiento…
Posibles delitos de tráfico de influencias y malversación en la causa contra Julián Mateos Aparicio
La pieza SEPI del caso Leire coloca bajo el foco judicial a Julián Mateos Aparicio Prieto, señalado como responsable del seguimiento del expediente de rescate de Tubos Reunidos dentro de…
La Audiencia Nacional cita a Mikel Arrarás en la investigación del caso Leire por la pieza SEPI
La pieza SEPI del caso Leire incorpora a Mikel Arrarás Abejón, arquitecto técnico vinculado a Servinabar, dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez de la…